El día de hoy 08 de noviembre de 2016 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da a conocer a través del Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
A través de esta Convocatoria la Secretaría de Hacienda brinda nuevas oportunidades a los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
Si desea conocer las bases que deberán cubrir los participantes pude ingresar aquí, en donde además podrá conocer las fechas y los horarios en que se aplicara la evaluación.